ORLANDO, Florida.- Carolina Amesty, exrepresentante estatal del oeste del condado de Orange, enfrenta acusaciones de fraude relacionadas con el programa de préstamos federales creado para aliviar el impacto económico de la pandemia de COVID-19. Según una denuncia penal presentada en un tribunal federal, Amesty y un familiar habrían presentado 15 solicitudes fraudulentas en 2020, logrando obtener más de $122,000 en fondos destinados a negocios y organizaciones sin fines de lucro afectadas por la crisis.
Exlegisladora de Florida acusada de fraude por préstamos federales de COVID-19
Carolina Amesty enfrenta cargos por desviar $122,000 de préstamos COVID-19 mediante datos falsos en solicitudes federales. Amesty ya enfrentó cargos previos por falsificación, sumando controversias a su carrera política tras perder la reelección en 2024.
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Las entidades involucradas incluyen la Carolina Amesty Foundation Inc. y Dinocar Auto Sales LLC, ambas vinculadas a la exlegisladora. Los investigadores afirman que Amesty proporcionó información falsa en las solicitudes, como ingresos brutos inflados, un número de empleados inexistente y fechas de creación incorrectas para las organizaciones.
Uno de los aspectos más graves del caso está relacionado con Dinocar Auto Sales LLC, una empresa que no contaba con la licencia necesaria para operar como concesionario de autos en el estado de Florida. Según el informe, la empresa utilizó documentos de otra compañía para aparentar legitimidad. Los investigadores entrevistaron al propietario de la compañía cuyo registro fue utilizado y confirmaron que su licencia fue empleada sin su conocimiento para adquirir vehículos en subastas, presuntamente en beneficio de un familiar de Amesty.
Además, un análisis del FBI reveló que los fondos recibidos por Dinocar Auto Sales LLC fueron transferidos a otras cuentas y utilizados para gastos personales, como pagos de tarjetas de crédito y la compra de muebles, en lugar de cumplir con los propósitos del préstamo.
El monto del fraude
La denuncia penal estima que Amesty desvió $84,500 a través de la Carolina Amesty Foundation y $37,500 mediante Dinocar Auto Sales LLC. La suma total de $122,000 fue obtenida mediante la falsificación de datos y la malversación de fondos federales, según el documento presentado por los fiscales.
Carolina Amesty enfrenta dos cargos de robo de propiedad del gobierno, cada uno con una pena máxima de 10 años de prisión federal. Además, los investigadores sostienen que el dinero desviado no solo perjudicó al programa de ayuda federal, sino que también dejó sin recursos a negocios legítimos que realmente necesitaban apoyo durante la pandemia.
Amesty, una republicana que representó al oeste del condado de Orange entre 2022 y 2024, perdió su intento de reelección ante el demócrata Leonard Spencer. Este nuevo caso no es el primer problema legal que enfrenta. En agosto pasado, fue arrestada por falsificación de documentos relacionados con la escuela privada donde se desempeña como presidenta. Sin embargo, esos cargos fueron desestimados después de que Amesty completara un programa de desvío judicial.
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Khalid Ahmed Satary es buscado por violar la libertad provisional. El 26 de septiembre de 2019, Satary fue acusado formalmente en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Luisiana, Nueva Orleans, Luisiana. Fue acusado de conspiración para cometer fraude en la atención médica y fraude electrónico, fraude en la atención médica, conspiración para defraudar a los Estados Unidos y para pagar y recibir sobornos y sobornos ilegales en la atención médica, y conspiración para lavar instrumentos monetarios.