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Empresa del productor Ángel Del Villar también es acusada de colaborar con operador del CJNG

El Departamento de Justicia agregó al caso penal de Del Villar a su compañía Del Entertainment, que representa a cantantes y grupos de la disquera californiana Del Records. Estos artistas participaron en conciertos que organizó en México un promotor acusado de lavar dinero del Cartel de Jalisco.

Foto Isaias Alvarado
Por:
Isaías Alvarado.
Ángel del Villar, dueño de la disquera Del Records, y Luca Scalisi, director financiero de Del Entertainment, fueron arrestados por el FBI en Los Ángeles señalados de conspirar para violar la ley Kingpin. A ambos sujetos se les acusa de trabajar con Jesús Pérez Alvear, un promotor de conciertos quien presuntamente tiene vínculos con cárteles mexicanos de la droga y fue puesto en la lista negra de EEUU. Los dos detenidos quedaron libres bajo fianza. Lee aquí sobre las pruebas del FBI contra el productor Ángel del Villar.
Video El FBI detiene a dos productores musicales por supuestos vínculos con cárteles mexicanos

Siguen creciendo los problemas legales del productor musical Ángel Del Villar, quien es acusado de hacer negocios con un empresario fichado por lavar dinero del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Y es que su empresa Del Entertainment ha sido agregada por el Departamento de Justicia (DOJ en inglés) a este proceso penal, que se desarrolla en una corte federal de Los Ángeles, California.

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Del Entertainment proporcionó servicios de representación de artistas de la disquera Del Records, que tiene un amplio repertorio de cantantes y agrupaciones del género regional mexicano. Varios de estos se han hecho famosos cantando narcocorridos. Ambas compañías son de Ángel Del Villar.

El Distrito Central de California de la Fiscalía interpuso una denuncia en contra de Del Entertainment a finales de junio y la sumó al caso de su dueño, de acuerdo con documentos judiciales.

Del Villar, de 41 años, fue arrestado por agentes federales a mediados de junio y salió libre tras pagar una fianza de 100,000 dólares. Registros públicos señalan que entregó 50,000 dólares en efectivo y se firmó una declaración de pagar el resto como garantía de su asistencia a futuras audiencias.

También les cedió a las autoridades su pasaporte mexicano, pues le impusieron una restricción de viaje.

La corte le exigió notificar su lugar de residencia a las autoridades, mantener su empleo y evitar portar armas de fuego y drogas (incluyendo marihuana, aunque es legal en California). Además, debe someter una evaluación de su salud mental.

Del Villar no ha respondido a las solicitudes de entrevista enviadas por este medio. Sus empresas tampoco se han pronunciado sobre este caso. En los últimos días él ha publicado en su cuenta verificada de Instagram varios pensamientos, incluyendo “Ten cuidado con los miedos, les encanta robar los sueños”, “El éxito no es lo que parece” y “Personas con pasión hacen lo imposible, posible”.

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Narcotráfico
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El empresario presuntamente ligado al CJNG

De acuerdo con la acusación, Del Villar, la empresa Del Entertainment y su director financiero Luca Scalisi violaron la Ley Kingpin al conspirar para realizar transacciones con un presunto delincuente en la lista negra de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.

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Se trata de Jesús Pérez Avelar, alias ‘Chucho’, quien supuestamente blanquea recursos ilícitos del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y su brazo armado Los Cuinis.

Jesús Pérez Alvear es un empresario que controla Gallística Diamante, también conocida como Ticket Premier, para realizar conciertos en México. La OFAC lo fichó en 2018.

"Pérez Alvear (alias 'Chucho Pérez') es un promotor musical mexicano que se dedica a blanquear fondos originados en el narcotráfico a través de conciertos mexicanos en nombre del CJNG y de la organización de narcotráfico Los Cuinis, encabezadas por Nemesio Oseguera Cervantes (alias “Mencho”) y Abigael González Valencia", señala un comunicado del Departamento del Tesoro.

"'Chucho Pérez' tiene estrechos vínculos con la familia González Valencia y se enfoca principalmente en promover conciertos durante multitudinarias ferias mexicanas, como las de Aguascalientes y Metepec. 'Chucho Pérez' aplica la violencia para obtener concesiones que le permiten organizar estos conciertos", agrega la dependencia.

Este promotor, afirma el gobierno, "se dedica a blanquear fondos obtenidos mediante el narcotráfico" que pertenecen al CJNG y Los Cuinis, "combinando esos fondos con ingresos legítimos generados por la venta de entradas, bebidas, cargos por estacionamiento y otros rubros".

Jesús Pérez Alvear fue fichado por el gobierno de EEUU por lavar dinero del CJNG.
Jesús Pérez Alvear fue fichado por el gobierno de EEUU por lavar dinero del CJNG.
Imagen Departamento del Tesoro


Algunos de los eventos musicales que organiza, en los que cantan sobre todo narcocorridos, "están vinculadas a organizaciones de narcotráfico", asegura el gobierno.

Uno de los artistas que trabajaron para él es Julio César Álvarez Montelongo, mejor conocido como Julión Álvarez, quien hace unos días fue sacado de la lista negra de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC), después de casi cinco años de haber sido fichado por la misma.

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Las pruebas contra Del Villar

Registros del alquiler de un avión privado, videos de conciertos, transferencias bancarias, mensajes de texto y una conversación grabada son algunas de las pruebas que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) dice tener para acusar al famoso productor musical.

Lauren Radke, agente del FBI, señala en una declaración jurada que hasta marzo de 2019 Pérez Alvear estuvo a cargo de la promoción y la organización de conciertos en México donde participaron artistas y músicos asociados o bajo contrato con Del Entertainment.

Uno de esos cantantes, identificado en la acusación como ‘Individuo A’, fue entrevistado por la agente Radke y otros policías en el aeropuerto de Phoenix, Arizona, el 19 de abril de 2018, cuando regresaba de México. Radke describe que le mostró al artista un documento de la OFAC y le advirtió que la ley le prohibía hacer negocios directa o indirectamente con el dueño de Gallística Diamante.

Pero ese artista siguió viajando a México para cantar en conciertos de Pérez Alvear.

Otra evidencia colectada por el FBI es un audio encontrado en el celular de un empleado de Del Records. En ese mensaje de voz, que fue grabado el 19 de abril de 2018, Scalisi dice que Del Villar quería que este viajara a México para reunirse con Pérez Alvear y otra persona “para cobrar el dinero que Pérez le debía a una entidad mexicana afiliada a Del Entertainment y Del Villar”.

Scalisi también señaló que le preocupaba “crear un rastro en papel” entre Gallística Diamante y la disquera californiana, ya que Pérez Alvear estaba “bajo vigilancia de (el Departamento de) Seguridad Nacional”. El ejecutivo indicó que prefería que Del Villar “oculte la empresa de ‘Chucho’ (el alias del operador del CJNG) hasta que, ya sabes, se resuelva este lío con el gobierno y el debido proceso”.

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Los investigadores lograron rastrear al menos 11 depósitos bancarios de entre 150,000 y 750,000 pesos (entre 7,500 y 37,500 dólares) del 16 de agosto de 2018 al 29 de enero de 2019. Los realizaron dos personas que actuaron en nombre de Pérez Alvear. Según el Departamento de Justicia, Del Records recibió un total de 3.5 millones de pesos (175,000 dólares) en ese período.

En tanto, el cantante identificado como ‘Individuo A’ realizó conciertos organizados por las dos personas que hicieron los depósitos bancarios en nombre de Gallística Diamante. Los eventos fueron en Mexicali, Salamanca, Chiapas y San José de Iturbide entre el 28 de septiembre de 2018 y febrero de 2019.

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Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho' y jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue agregado a la lista de los narcotraficantes más buscados en mayo de 2016.
Desde 2011, la Agencia para el Control de Drogas (DEA) comenzó a seguir de cerca a este criminal michoacano por la rápida expansión de su organización delictiva con sede en el estado de Jalisco.
Oseguera Cervantes se volvió el nuevo rostro que los gobiernos de México y Estados Unidos le han puesto al narcotráfico tras la recaptura y extradición del líder del Cartel de Sinaloa, Joaquín 'El Chapo' Guzmán.
La extrema violencia con la que opera esta organización criminal desde sus inicios le ha permitido extender sus tentáculos en zonas claves de México para el narcotráfico: zonas fértiles, ciudades importantes, puertos y accesos fronterizos a Estados Unidos.
Su hijo Rubén Oseguera González, alias ‘El Menchito’ y quien consideran fue el segundo al mando del cartel, fue extraditado el 20 de febrero de 2020 por cargos de <b>conspiración para importar droga hacia EEUU. </b>Un juez le negó el derecho a fianza y sigue preso esperando su juicio.
A su hija Jessica Johanna Oseguera González, alias 'La Negra', la arrestaron cuando acudía a una audiencia de su hermano en una corte federal en Washington DC el 26 de febrero de 2020. A ella la condenaron a 30 meses de prisión por participar en operaciones financieras con cinco empresas que habrían lavado dinero para el CJNG. Su fecha de liberación se programó para el 13 de abril de 2022.
<b>En video: Ejército de México trabaja a toda marcha para desactivar minas antipersona en Michoacán: así es su labor</b>
Ella viajaba con regularidad de Guadalajara, donde ha vivido desde 2001, a Estados Unidos. De 2005 a 2020 entró 33 veces a este país. Hace tres años fue a esquiar a una montaña de Colorado y en la aduana reportó que traía unos 10,000 dólares en efectivo, de acuerdo con documentos judiciales.
Una de las compañías fichadas por EEUU que administraba Jessica Johana Oseguera es la marca de tequila Onze Black, que estuvo a punto de exportar su mercancía a Europa.
A través de un efectivo esquema de distribución de droga y lavado de dinero en Los Ángeles, Chicago y Miami, el grupo ha logrado amasar una fortuna. Un ejemplo de ello es esta mansión decomisada a uno de sus operadores y que el gobierno de México vendía por más de 300,000 dólares.
En Internet, el cartel ha publicado videos de ejecuciones, ataques, torturas a sus enemigos y hasta una grabación en la que hacen estallar a un hombre con dinamita.
Entre los múltiples crímenes atribuidos a sus sicarios está el caso del famoso youtuber 'El Pirata de Culiacán', quien ofendió públicamente a 'El Mencho' en un video grabado unos días antes de recibir 18 balazos en 2017.
Esa violencia extrema aplicada en cada una de sus operaciones, como el asesinato de estos agentes federales mexicanos, les ha permitido extender sus dominios incluso a todos los continentes en solo una década.
Uno de sus enemigos más fuertes es el Cartel de Sinaloa, contra el cual disputa la ciudad fronteriza de Tijuana, una de las principales vías de acceso hacia EEUU para los contrabandistas de droga.
Se cree que 'El Mencho' estuvo detrás del secuestro de dos hijos de 'El Chapo' Guzmán cuando se encontraban en un restaurante de Puerto Vallarta, Jalisco, en agosto de 2016, unos meses después de la última recaptura del exjefe del Cartel de Sinaloa.
Los sicarios de ese grupo delictivo protagonizan enfrentamientos con pistoleros de varias organizaciones criminales en México, como el Cartel de Santa Rosa de Lima, dedicado al robo de combustible en Guanajuato.
En Michoacán, la tierra natal de Oseguera Cervantes, se han enfrascado en una batalla sin cuartel contra los gatilleros de Carteles Unidos y Los Viagras. Esos enfrentamientos lo han convertido en uno de los estados más peligrosos de México.
En un bullicioso paseo en Aguililla, Michoacán, el cartel exhibió en una grabación sus trofeos de guerra: dos vehículos blindados de fabricación casera, semejantes a tanques, de los que presumen como "otro regalito" arrebatado al cartel rival de Los Viagras.
Esta imagen corresponde a un video que se viralizó en las redes sociales aparecen tantos como 75 integrantes del CJNG al lado de 19 vehículos acorazados, incluyendo ‘camionetas monstruo’. La DEA verificó su autenticidad y lo consideró una muestra de que el Cartel de Jalisco estaba “lleno de poder”.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), 'El Mencho' ha logrado a punta de balazos y sobornos la expansión del cartel en 23 de los 31 estados de México, así como en varias ciudades de EEUU.
Sus métodos de contrabando de droga a EEUU son similares al del cartel de Sinaloa: producir o recibir droga en México, cruzarla en vehículos por la frontera, distribuirla a distintas ciudades de este país y enviar las ganancias en efectivo o por medio de transacciones ilícitas.
De acuerdo a Wesley Tabor, agente especial de la DEA, el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación es uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. Sin embargo, reveló que debido a su disciplina y estilo de vida es difícil rastrearlo. A diferencia de 'El Chapo' no parece tener vida social y no se le ve en la ciudad. El agente dice que parte de su ascenso es su forma extremadamente sanguinaria de operar.
La DEA asegura que ‘El Mencho’ es el criminal más poderoso del mundo, con una fortuna de alrededor de 1,000 millones de dólares y un ejército de sicarios que protegen sus territorios.
El capo tiene familiares que radican en California, lejos de la violencia que ha generado su cartel. En la imagen una vivienda en California donde vivía su hermano Marín.
El CJNG hizo su brutal aparición en Veracruz en 2011. Se autonombró como 'Los Matazetas' y sus sicarios abandonaron en una zona turística de Boca del Río dos camionetas con los cuerpos de 35 personas, incluyendo mujeres.
Su origen real fue como un brazo armado del cartel de Sinaloa que se independizó tras una división interna en el verano de 2013.
El grupo empezó a ver su mejor época bajo el mando de 'El Mencho', quien ha evitado su captura no solo por los sicarios que lo acompañan, sino por la protección que le brindan policías y funcionarios corruptos en su bastión, Jalisco.
Esa zona cuenta con un extenso territorio donde se siembra amapola y marihuana, hay laboratorios clandestinos, además tiene dos importantes puertos donde recibe precursores químicos para elaborar drogas sintéticas.
Además, en su bastión se encuentra Guadalajara, la tercera ciudad más grande de México y cuya pujante economía le permite ocultar sus operaciones de lavado de dinero.
La DEA cree que ahora el jefe del CJNG se oculta en las montañas de tres estados en el oeste mexicano que están bajo el control de su organización: Colima, Jalisco y Michoacán.
EEUU considera el cartel liderado por 'El Mencho' como una de las cinco principales amenazas que enfrenta el país. Por eso ofrecen hasta 10 millones de dólares por información que lleve a su captura.
La oficina de la DEA en Los Ángeles lidera la investigación para poner tras las rejas al capo mexicano. Lleva ocho años reuniendo pruebas contra este y siguiendo pistas que lleven a su captura.
Esta fotografía de 'El Mencho' hace parte de la evidencia de la DEA: cuando fue arrestado en 1986 en San Francisco, California, por delitos relacionados con drogas.
Tres años después, Oseguera Cervantes fue detenido nuevamente y posteriormente lo deportaron a México.
Al regresar a su país, comenzó el ascenso de la carrera criminal del narcotraficante, ahora considerado el enemigo público número uno en ambos lados de la frontera.
Al etiquetarla como una de las "organizaciones del narcotráfico más prolíficas" del mundo, el Departamento del Tesoro reveló en octubre de 2016 que el CJNG y una organización cómplice, 'Los Cuinis', eran dueños de múltiples negocios, inmobiliarias, hoteles, restaurantes y hasta periódicos en México.
En mayo de 2019, el gobierno estadounidense sancionó financieramente al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda (a la izquierda), acusándolo de recibir sobornos del cartel de 'El Mencho'.
Uno de los exsocios del CJNG era Raúl Flores Hernández, alias 'El Tío' y quien ha estado involucrado en el tráfico de cocaína desde finales de la década de 1970.
En septiembre de 2016, el Sheriff de Los Ángeles decomisó un arsenal al CJNG, el cual incluía ocho rifles de asalto y un rifle calibre 50, capaz de derribar un helicóptero. La incautación se realizó en la ciudad de Oxnard, en el sur de California.
La agencia policial también incautó 9,000 dólares en efectivo, que presuntamente correspondían al pago por el suministro de las armas a dicha organización criminal.
Varios distribuidores y operadores del CJNG han sido detenidos en años recientes en este lado de la frontera. En mayo de 2019, agentes federales arrestaron a 24 personas que tenían vínculos con dicha organización criminal y que operaban en Oklahoma.
En marzo de 2020 finalizó la operación llamada Project Python, con el arresto de más de 700 miembros del cartel en Estados Unidos. También les incautaron varios kilos de droga, armas y 22 millones de dólares en efectivo y propiedades.
A principios de junio de 2020, el gobierno de México le asestó un duro golpe a la fortuna de 'El Mencho': congeló casi 2,000 cuentas bancarias ligadas al capo en ese país, por medio de EEUU.
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Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho' y jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue agregado a la lista de los narcotraficantes más buscados en mayo de 2016.
Imagen Isaias Alvarado/ Univision
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