Acusan a cinco personas en Miami de blanqueo de $1,600 millones de sobornos en relación con programa de comida del gobierno venezolano
Los dos venezolanos y tres colombianos fueron acusados en la corte federal en Miami por el blanqueo de 1,600 millones de dólares producto de contratos de suministro de alimentos y medicinas a Venezuela. Uno de ellos fue ministro de Comercio Exterior en Venezuela.
Por:
David C Adams.
El empresario colombiano Alex Saab, cercano al gobernante venezolano Nicolás Maduro y acusado de ser su testaferro, tuvo este lunes su primera comparecencia en una corte federal de Miami. Saab enfrenta un cargo por conspiración para lavar dinero y siete por lavar dinero en Estados Unidos. Se calcula que unas 350 personas se conectaron a la audiencia virtual, en su mayoría periodistas. Más información aquí.
Video ¿Qué sigue en el caso de Alex Saab, el empresario acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro?
Un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida acusó a tres ciudadanos colombianos y a dos venezolanos por su presunta participación en el blanqueo de 1,600 millones de dólares procedentes de contratos de suministro de alimentos y medicinas a Venezuela, obtenidos mediante sobornos, segun un anuncio de la fiscalia federal del Sur de Florida.
Entre los acusados se encuentran el exministro de Comercio Exterior de Venezuela, José Gregorio Vielma-Mora, y Álvaro Pulido Vargas, un socio comercial colombiano del exenviado presidencial venezolano Alex Saab, que fue extraditado a Estados Unidos el pasado fin de semana por cargos de blanqueo de dinero relacionados con el mismo programa de alimentos y medicinas.
Los otros acusados son el hijo de Pulido, Emmanuel Rubio y Carlos Lizcano Manrique, y la venezolana Ana Guillermo. Todos son acusados por su presunta participación en el blanqueo de las ganancias de un esquema de sobornos para obtener y retener contratos inflados a través del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa de distribución de alimentos y medicinas para el pueblo de Venezuela, de propiedad y control estatal.
La acusación alega que, a partir de julio de 2015 o en torno a esa fecha y hasta al menos 2020, los cinco conspiraron con otras personas para blanquear las ganancias del plan de sobornos desde cuentas bancarias situadas en Antigua, Emiratos Árabes Unidos y otros lugares hasta cuentas bancarias en Estados Unidos.
La acusación alega que unos 180 millones de dólares procedentes de la trama de sobornos acabaron en cuentas bancarias del sur de Florida.
Si son declarados culpables, cada uno de ellos se enfrenta a una pena máxima total de 100 años de prisión, segun el Departamento de Justicia.
1 / 15
Al Capone. El más famoso de los capos estadounidenses comenzó muy joven en el mundo ilegal de Brooklyn, Nueva York, donde nació en 1899. A los 26 años lideraba el crimen en la ciudad de Chicago y entró en la lista de los más buscados del FBI. En una operación policial sin precedentes, Capone fue arrestado por evasión de impuestos. Pasó 11 años en Alcatraz y murió en su mansión de Miami Beach, Florida, en 1947.
