Engañó a un millonario para que financiara una "misión" de la CIA en México y enfrenta 20 años de prisión
Un millonario creyó que financiaba operaciones "extraoficiales" de la CIA en otros países y le entregó parte de su fortuna a un exmilitar que lo engañó.
Por:
Isaías Alvarado.
De acuerdo con los expertos, los supuestos compradores se contactan con los vendedores, les piden el número telefónico y les envían un código para, aparentemente, comprobar que no se trata de anuncios fraudulentos, pero en realidad es una trampa para acceder a datos privados y robar la identidad de las víctimas. Para evitar caer en este tipo de fraudes, autoridades aconsejan nunca revelar códigos o información personal a desconocidos.
Video “Estafadores en línea”: Así operan quienes se hacen pasar por compradores para robar tu identidad
Un exmarine de Montana se declaró culpable de hacerse pasar por un exagente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para estafar a un millonario. Le hizo creer que necesitaba dinero para financiar una “misión paramilitar” secreta en México y otros operativos “de rescate”, informó la Fiscalía.
Al creer que estaba respaldando acciones internacionales de la CIA, la persona le entregó más de 2.3 millones de dólares al exmarine en al menos seis transacciones bancarias entre abril de 2013 y abril de 2016, describen documentos judiciales revisados por Univision Noticias.
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Matthew Anthony Marshall, de 51 años, jamás le mandó ese dinero al gobierno estadounidense, sino que lo usó para gastos personales y viajes de placer, afirma la acusación. Esta semana, se declaró culpable de fraude electrónico, lavado de dinero y evasión fiscal ante un tribunal de Missoula.
Un gran jurado federal en el Distrito de Montana emitió el 22 de julio de 2020 una acusación en su contra y a finales de ese mes fue procesado formalmente.
Los fiscales describen seis entregas de entre 37,000 y 400,000 dólares a una cuenta que el acusado tenía en el Old National Bank de Indiana. Recibió un total de 2,355,000 dólares.
Este engaño comenzó a fraguarse en la primavera de 2013, cuando Marshall trabajaba en Montana para la víctima, que el gobierno identifica como ‘John Doe’ para proteger su privacidad.
En ese entonces le dijo que era un exagente de la CIA y exmiembro de una unidad élite de los Marines “que había participado en misiones encubiertas en todo el mundo”.
Este hombre sí fue marine, pero lo dieron en baja en 1999 por acumular 82 ausencias a entrenamientos como reservista.
Al ganarse la confianza de ‘John Doe’, Marshall le preguntó si estaba dispuesto a financiar misiones de rescate “extraoficiales” en el extranjero que eran respaldadas por la CIA. Le explicó que en estas acciones participarían “equipos de asalto” que estarían bajo su mando, lo cual era una mentira.
La persona defraudada “envió por primera vez a Marshall 400,000 dólares en abril de 2013 para una misión paramilitar ‘extraoficial’ en México”, describe la denuncia.
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Para que le diera más dinero, el exmarine le aseguró que realizarían otras “misiones” entre octubre de 2013 y marzo de 2016.
“Marshall no usó el dinero de ‘Doe’ para ninguna misión a México ni a ningún otro lugar. En cambio, usó el dinero en gastos personales y préstamos, y obsequios a amigos y familiares”, describe una acusación de diez páginas.
En el acuerdo de culpabilidad que Marshall firmó el 5 de noviembre se indica que es “obligatoria” la restitución completa del dinero al afectado, además de que el gobierno buscará que haga un pago de 899,327 dólares al Servicio de Recaudación de Impuestos (IRS) por evasión fiscal de 2013 a 2016.
A cambio de evitar un juicio, el Departamento de Justicia pidió a la corte que otros ocho cargos sean desestimados en la sentencia, aunque un juez federal tendrá la última palabra.
A pesar de que podría librarse de varios delitos, Marshall enfrenta una condena máxima de 20 años de prisión, una multa de 250,000 dólares y tres años de libertad supervisada por el cargo más grave de fraude electrónico. Será sentenciado el próximo 3 de marzo de 2022.
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