¿Es tan sencillo sancionar y quitarle el dinero a un oligarca ruso? ¿Sirve realmente para acabar con Putin?

Un mes después de que Estados Unidos y sus aliados europeos anunciaran una cacería sin precedentes para sancionar los activos de los oligarcas rusos vinculados a Vladimir Putin, se empieza a comprender que localizarlos y embargarlos es más fácil de decir que de hacer.

Varios 'superyates' de lujo de los oligarcas sancionados han escapado a puertos seguros en Turquía, mientras que uno de los principales multimillonarios ha anunciado que ya no posee ningún activo, ya que fue transferido a miembros de su familia hace años.

Las autoridades estadounidenses anunciaron esta semana el lanzamiento de un equipo internacional llamado 'REPO', (en inglés: 'Rusos de élite, apoderados y oligarcas'), con representantes de Europa, Canadá, Japón y Australia.

Aunque se han incautado algunos megayates en Europa, valorados en cientos de millones de dólares, podría costar años rastrear los activos sancionados, dicen los expertos.

" Como el mundo está descubriendo rápidamente, no es tan sencillo sancionar a un oligarca", según el Rastreador de Activos Rusos, creado por el Proyecto de Información sobre la Delincuencia Organizada y la Corrupción (Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP), una red mundial de medios independientes.

¿Cómo se pueden localizar los activos ilícitos de los oligarcas rusos?

Cita el ejemplo de Alisher Usmanov, uno de los multimillonarios rusos sancionados. Su portavoz declaró esta semana que los activos de Usmanov son intocables, ya no están a su nombre porque fueron trasladados a fideicomisos irrevocables con fines de planificación patrimonial en 2006.

"El señor Usmanov se retiró de los beneficiarios de los fideicomisos, donando sus derechos de usufructo a su familia", dijo al periodico británico The Guardian. Una de las hermanas de Usmanov, ginecóloga en Tashkent, era la propietaria efectiva de 27 cuentas bancarias suizas con cientos de millones de dólares, según el OCCRP.

"Dada la habilidad de Usmanov para explotar el sistema financiero mundial y sus lagunas jurídicas, no está claro que sea posible siquiera identificar todos sus activos, y mucho menos sancionarlos", afirmó el OCCRP.

Esto incluye varias mansiones en el Reino Unido y el gran yate de 600 millones de dólares, Dilbar, registrado en las Islas Caimán, que se ha reportado como incautado en Hamburgo, Alemania.

El mundo necesita crear un registro público internacional de la riqueza de los oligarcas rusos, según José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda de Colombia y presidente de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Internacional de las Empresas (ICRICT).

"Un registro financiero mundial (...) permitiría a los gobiernos identificar dónde se encuentra la riqueza y utilizar esa información para imponer sanciones cuando sea necesario", dijo Ocampo, que enseña gobernanza económica mundial en la Universidad de Columbia en Nueva York.

Los funcionarios estadounidenses no ocultan que la tarea no es fácil. Andrew Adams, fiscal federal que dirige el grupo de trabajo 'KleptoCaptura' del Departamento de Justicia, subrayó que las incautaciones de bienes deben realizarse dentro de la ley. " No se puede llegar y coger el yate de alguien sin más. Hay que recorrer los hechos que relacionan la propiedad con un delito", dijo a la MSNBC en una entrevista esta semana.

Sin embargo, aunque toda la atención se centra en la riqueza que han amasado, incluidos los yates y los clubes de fútbol europeos, el verdadero objetivo tiene más que ver con el acceso de Putin a la influencia en el extranjero, dice Alex Finley, un exagente de la CIA que ahora escribe novelas satíricas.

El papel de los oligarcas en 'Operaciones de Influencia Rusa'

Además de ser los 'monederos' de Putin, los oligarcas servían como instrumentos de lo que los agentes de inteligencia llaman ' Operaciones de Influencia Rusa' en el extranjero, dice Finley. "Parte de lo que hacían era comprar influencia e integrarse en la sociedad británica, europea y estadounidense", afirma.

En la última década, Putin tuvo un éxito notable al ganar influencia en la sociedad y la política occidentales, en gran medida a través de su círculo de oligarcas que utilizaron su riqueza para comprar su camino en los círculos de poder en lugares como Washington DC y Londres.

Los ejemplos abundan, desde la admiración mutua entre Donald Trump por Putin, así como varias transacciones comerciales con sus oligarcas como Dmitry Rybolovlev, un magnate de los fertilizantes y propietario del club de fútbol de Mónaco.

El primer ministro británico, Boris Johnson, también se ha visto en la tesitura de defender su amistad con Evgeny Lebedev, propietario de dos importantes periódicos londinenses. A pesar de ser hijo de un antiguo agente del KGB cercano a Putin, fue nombrado miembro de la Cámara de los Lores en 2020, uno de los más altos honores del país.

Lebedev utilizó su influencia para promover el Brexit, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, mientras una investigación sobre la supuesta intromisión rusa en las elecciones de 2016 dominaba los primeros años de la administración Trump. Si bien la 'investigación Mueller' acabó por generar 200 cargos penales, no encontró pruebas suficientes de que "miembros de la campaña de Trump conspiraran o se coordinaran con el gobierno ruso."

Presionar a los oligarcas para "acabar" con Putin

"No creo que la idea detrás de la política sea que nos quedemos con los yates y luego todo estará bien", dijo Finley.

" La idea es presionar a Putin desde todos los ángulos posibles y obligando a los oligarcas a terminar de una vez su juego de dos caras de apoyar a un dictador y sus actividades de desestabilización por un lado, mientras que por otro lado, se aprovechan plenamente de esas mismas sociedades que están ayudando a desestabilizar y utilizan nuestro estado de derecho para esconder su dinero", añadió.

Continuó: "Esta es una forma de decir: 'Vale, ya está bien. Ese juego tiene que terminar, y ahora tienes que elegir. ¿Vas a vivir en Rusia con una economía rusa bajo un dictador ruso al que apoyas? ¿O vas a ayudarnos a acabar con esto?'".

Se desconoce el grado de influencia de los oligarcas sobre Putin, pero "son los únicos que han podido entrar en una habitación con él recientemente, aparte de sus generales y sus oficiales de inteligencia", dijo Finley.

Y si eso no funciona. "El mejor resultado posible es que haya suficiente presión desde dentro de Rusia para que Putin se vaya en un golpe de palacio, sea cual sea la forma que adopte. Por lo tanto, cuanto más se pueda hacer desde el exterior para impulsar esa presión interna, más posibilidades de éxito habrá", dijo Finley.

El gobierno dice que las sanciones impuestas ya han tenido un efecto fuerte en la economía rusa. Rusia perdió el acceso a importaciones vitales para su equipo militar y a más de 600,000 millones de dólares en activos en manos de su banco central, y se enfrenta a continuas rondas de sanciones selectivas contra empresas y la élite rica vinculada a Putin. (El jueves Biden sancionó a los miembros del parlamento ruso.)

Aunque el dinero de los oligarcas esté fuera de su alcance, ahora no les sirve de mucho, sobre todo si no pueden viajar a los campos de juego de Europa y disfrutar de sus yates.

Los grupos de trabajo de REPO y Kleptocapture están discutiendo, al parecer, la forma de llevar ante la justicia a los habilitadores y guardianes que han facilitado el movimiento de activos sancionados u otros fondos ilícitos.

La incautación de bienes inmuebles y yates contribuye a aumentar la presión de otras maneras, dice Finley. "No es sólo el oligarca el que va a estar descontento", dijo.

"En cuanto la esposa y los hijos son infelices, y la amante ya no quiere proporcionarle lo que la amante solía proporcionarle, este estilo de vida al que se ha acostumbrado desaparece y puede enfadarse un poco por ello", añadió.