TAMPA, Florida.- Dos hombres de Florida fueron acusados formalmente esta semana por las autoridades federales en lo que describen como un sofisticado esquema para robar más de $100 millones de una organización sin fines de lucro dedicada a la gestión de fondos para personas con discapacidades y necesidades especiales.
Dos hombres de Florida enfrentan cargos federales por presunto fraude millonario a organización para personas con discapacidad
Usaron una fundación para personas con discapacidad como fondo privado y desviaron más de $100 millones. Los acusados vivieron con lujos extremos: jets privados, palcos VIP y gastos familiares pagados con dinero de la ONG.
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Según el Departamento de Justicia, Leo J. Govoni, de 67 años y residente de Clearwater, y John Witeck, de 60 años y residente de Tampa, enfrentan múltiples cargos, incluidos fraude por correo, fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero. De ser hallados culpables en todos los cargos, podrían enfrentar varias décadas de prisión.
La acusación está relacionada con The Center for Special Needs Trust Administration, una entidad sin fines de lucro con sede en Clearwater y cofundada por Govoni hace 25 años. Esta organización administraba más de 2,000 cuentas fiduciarias que sumaban aproximadamente $200 millones, fondos destinados a apoyar a personas con discapacidades en Florida y otros estados. Los beneficiarios y sus familias confiaban en que la institución protegería e invertiría sus recursos de forma ética y transparente.
Sin embargo, según los fiscales, tanto Govoni como Witeck habrían desviado parte significativa de esos fondos para uso personal. Documentos judiciales detallan que Govoni utilizó el dinero del fideicomiso para costear una vida de lujos, que incluía viajes en aviones privados, el pago de gastos personales para familiares y amigos, y el acceso a palcos de lujo en eventos deportivos como los juegos de los Tampa Bay Buccaneers y el Kentucky Derby.
Witeck, contador vinculado a Govoni, también habría participado activamente en el esquema, ayudando a ocultar las irregularidades mediante complejas transacciones financieras. Además, ambos habrían enviado estados de cuenta falsificados a los beneficiarios, ocultando los movimientos reales y mostrando balances adulterados.
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La situación financiera de la organización se volvió insostenible y en 2024 se declaró en bancarrota. En ese proceso, se reveló que más de $100 millones en fondos fiduciarios habían desaparecido, lo que desencadenó la investigación federal. El caso fue desarrollado con la colaboración de varias agencias, entre ellas el FBI, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y la Administración del Seguro Social.
“La magnitud del fraude que se alega en este caso es inconcebible”, declaró el fiscal federal Gregory Kehoe. “Este esquema no solo drenó los recursos de una organización vital, sino que también traicionó la confianza de miles de familias vulnerables”.
Hasta el momento, ni Govoni ni Witeck cuentan con abogados registrados en los expedientes del caso. Paul Sisco, abogado que representó anteriormente a Govoni, subrayó que su cliente merece la presunción de inocencia, aunque evitó comentar sobre los detalles del proceso actual. Se espera que el jueves se celebre una audiencia en la que se discutirán temas relacionados con la fianza y posible detención preventiva de los acusados.
El caso ha generado indignación entre activistas y familias afectadas, quienes exigen justicia y la recuperación de los fondos perdidos.
Con información de AP.
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