EEUU sanciona a personas y empresas; los acusan de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa

SINALOA, México – Un grupo de seis personas y siete empresas han sido designadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, como parte de una red de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.

Scott Bessent, secretario del Tesoro, informó de las sanciones en redes sociales, y recordó la designación de este cártel narcotraficante como una organización terrorista.

“La seguridad nacional es seguridad económica. Hoy, el Departamento de Tesoro impuso con orgullo nuevas sanciones contra quienes financian al cártel criminal de Sinaloa, que ha inundado nuestras fronteras con fentanilo, y asesinado sin sentido a ciudadanos estadounidenses inocentes. Esto llega a su fin bajo el liderazgo del presidente Trump”.

El funcionario estadounidense añadió que “el dinero lavado del narcotráfico es el motor de la actividad narcoterrorista del Cártel de Sinaloa, y solo es posible gracias a facilitadores financieros de confianza como los que hemos designado hoy”.

Esto significa que los bienes e intereses de las personas designadas que se encuentren en Estados Unidos, o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses, serán bloqueados tras ser informados a la OFAC.

Toda entidad que sea propiedad de manera directa o indirecta, en un 50% o más de una o más personas bloqueadas, también estará bloqueada.

Realizar ciertas transacciones con las personas o entidades designadas también implica sanciones.

Las personas señaladas por el Departamento del Tesoro de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa

• Enrique Dann Esparragoza Rosas, que según el Departamento del Tesoro opera una organización de lavado de dinero y supervisa varias células con sede en Mexicali, Baja California (México), cuya empresa transfiere ganancias ilícitas del narcotráfico de Estados Unidos mediante un esquema de arbitraje cambiario en el que se intercambian dólares por pesos mexicanos en casas de cambio a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

Entre los clientes de este sujeto –siempre de acuerdo con lo informado por el Tesoro—están los llamados ‘Chapitos’, los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, así como la facción ‘La Mayiza’, liderada por Ismael ‘El Mayo’ Zambada García.

Las autoridades estadounidenses consideran que, hasta abril de 2023, la organización de Enrique Dann Esparragoza Rosas había blanqueado al menos $16.5 millones para el Cártel de Sinaloa a través de Tapgas México S.A. de C.V., empresa con sede en Culiacán, Sinaloa.

• Alan Viramontes Sesteaga, considerado miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa que reporta directamente a uno de los hijos del ‘Chapo’, Iván Archivaldo Guzmán Salazar. Se le acusa de lavar dinero a partir de establecer negocios fantasma y coordinando retiros de efectivo a gran escala.

• Salvador Díaz Rodríguez, además de estar acusado de lavar dinero para el cártel, recauda impuestos para una organización criminal local, incluso utilizando violencia, pues se le conoce por matar a quienes se nieguen a pagar. El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de California hizo pública una acusación formal en su contra por conspiración para blanquear instrumentos monetarios.

• Israel Daniel Páez Vargas es acusado de lavar activos y reclutar gente para la organización de Alberto David Benguiat Jiménez. Además, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de California hizo pública una acusación formal contra Páez, señalándolo de conspiración para blanquear instrumentos monetarios y conspiración para importar y distribuir metanfetamina, heroína y fentanilo.

• Alberto David Benguiat Jiménez es señalado de operar una red de lavado de dinero que traslada cantidades procedentes de narcóticos ilícitos desde Estados Unidos a México en nombre del Cártel de Sinaloa y del traficante de fentanilo José Ángel Rivera Zazueta.

Se le acusa de liderar una organización que importa precursores químicos de China a México para fabricar fentanilo, MDMA o éxtasis, metanfetamina cristal y ketamina. Su red habría lavado más de $50 millones a la fecha, según las autoridades.
El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de California le acusó formalmente de conspiración para lavar instrumentos monetarios y transmitirlos con fines de lavado de dinero.

Su organización usa una red de empresas fachada y sociedades fantasma para ocultar el origen del dinero que transfiere desde Estados Unidos, incluyendo Scatman and Hatman Corp S.A.P.I. de C.V., Personas Unidas Hoas S.A.P.I. de C.V., Grupo Zipfel de México, S.A., Grupo Unter Empresarial S.A. de C.V., Productions Pipo S. de R.L. de C.V. y Grupo Vindende S.A. de C.V.

• Christian Noé Amador Valenzuela es considerado un estrecho colaborador de Benguiat, dentro de la red de blanqueado de dinero. El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de California le acusa de conspiración para blanquear instrumentos monetarios.

Empresas señaladas por el Departamento del Tesoro de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa

Tapgas México S.A. de C.V. es acusada de ser propiedad, estar bajo el control o la dirección del Cártel de Sinaloa o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de este, directa o indirectamente.

Scatman and Hatman Corp, Personas Unidas Hoas S.A.P.I. de C.V., Grupo Zipfel de México S.A., Grupo Unter Empresarial S.A. de C.V., Productions Pipo S. de R.L. de C.V. y Grupo Vindende S.A. de C.V. son señalados de ser propiedad de, estar bajo el control o la dirección de Benguiat, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de Benguiat, directa o indirectamente.

Esta designación, dijo el Departamento del Tesoro, fue resultado de una investigación que coordinó la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de California, la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de Impuestos Internos (IRS) e Investigaciones de Seguridad Nacional, en trabajo conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera de México.

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