(INFOGRAFÍA) Los tentáculos de Odebrecht: quién es quién en el escándalo de la constructora que sobornó a varios países de América Latina

• Vea aquí Paradise Papers, la filtración que siguió a Los papeles de Panamá.

Jefes de Estado, ministros, empresarios, banqueros, funcionarios de todos los rangos de América Latina engrosan cada día la lista negra del escándalo de sobornos de Odebrecht, la firma constructora internacional de Brasil que se declaró culpable de cargos de corrupción en Estados Unidos y pagó una multa de 3,500 millones de dólares.

A diferencia de muchos otros casos de la región que de ordinario quedan en el olvido por falta de pruebas, el de Odebrecht tiene más contundencia: la empresa y sus directivos han entregado nombres de los involucrados, lugares y fechas, así como la descripción detallada de cómo operó una sofisticada cadena de coimas concebida fríamente para obtener contratos multimillonarios desde México hasta la Patagonia.

Odebrecht se declaró culpable en Estados Unidos a finales del año pasado a través de un documento judicial que explica el esquema del pago de sobornos en 11 países y sus montos en cada uno. Basándose en información de los fiscales de Brasil que llevan más de tres años investigando y la cooperación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, las autoridades locales en países como Perú, Colombia, Argentina y Panamá, han ido armando el rompecabezas con resultados que han acaparado los titulares principales de los medios de comunicación.

En Perú han tenido que salir a dar explicaciones cuatro ex presidentes y uno de ellos, Alejandro Toledo enfrenta una orden de captura internacional. En Colombia, el presidente Juan Manuel Santos, el ex presidente Uribe Velez y el ex candidato presidencial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, han sido afectados por el escándalo.

Hay solo dos países en los que no ha habido ningún movimiento judicial a raíz de las denuncias: Venezuela y Ecuador.

Univisión Investiga presenta a continuación las personas y empresas citadas en documentos judiciales de los organismos que adelantan las pesquisas a nivel continental. La mayoría de estas informaciones fueron tomadas de los testimonios rendidos ante la autoridades de Brasil por varios “delatores premiados’’, como se les llama en este país a los informantes que cooperan.

La operación de los sobornos se concentraba en una “división de sobornos que contaba con un banco en Austria para hacer las transferencias a nombre de empresas en paraísos fiscales cuyos beneficiarios eran intermediarios de los funcionarios corruptos. Para mantener todo bajo el mayor sigilo, los ejecutivos de la empresa estaban obligados a usar un servidor de internet que fue diseñado por empleados de la compañía para tramitar los pagos sin dejar rastro.

Para este trabajo, Univisión Investiga revisó las delaciones de:

• Vinicius Veiga Morin: Banquero de larga trayectoria que trabajó en el Antigua Overseas Bank (AOB), el primer banco usado por Odebrecht para transferir los dineros ilícitos.

• Marco Pereira de Sousa Bilisnki: Administrador de empresas que representaba al AOB en Brasil hasta octubre de 2010 cuando se vinculó al Meinl Bank, la institución financiera hacia la cual se transfirieron las cuentas del AOB a raíz de la crisis de liquidez de éste banco.

• Luis Augusto Franca: Banquero que trabajó para el área internacional tanto del AOB (de 2006 a 2010) como del Meinl Bank a partir de 2010.

Margarita Rabín contribuyó con esta investigación. Desarrollo, diseño e infografìa de Juan Jesús Gómez.

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